反洗钱考试

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。A、受法律保护B、不受法律保护C、现有法律规定不明确D、以上说法都对

题目

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

  • A、受法律保护
  • B、不受法律保护
  • C、现有法律规定不明确
  • D、以上说法都对
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第1题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第2题：

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任


正确答案：A

第3题：

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。

A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告


参考答案：A

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

  • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
  • B、中国反洗钱监测分析中心
  • C、客户
  • D、第三方

正确答案:A

第5题：

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护


正确答案:正确

第6题：

《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

A.履行反行钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方


答案：A

第7题：

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告


正确答案：A

第8题：

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第9题：

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。


正确答案:正确

第10题：

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

  • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
  • B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
  • C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
  • D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

正确答案:A

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