反洗钱考试
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
题目
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
相似问题和答案
第1题：
A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理
B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪
C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务
D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关
第2题：
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
正确答案:D
第3题：
()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。
A.反洗钱机制建设
B.客户身份识别
C.大额和可疑交易报告
D.反洗钱制裁合规管理
E.反洗钱系统建设
第4题：
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）
- A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- B、制定反洗钱内部操作流程和控制措施
- C、对工作人员进行反洗钱培训
- D、自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
正确答案:D
第5题：
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
正确答案:正确
第6题：
各级分支机构应将反洗钱工作统一纳入内控管理体系，严格执行《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规和公司《反洗钱工作办法》的规定，对所有收入、支付项目的原始凭证是否符合反洗钱相关要求进行严格审核。
正确答案:正确
第7题：
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- A、监督
- B、检查
- C、预防
- D、监控
正确答案:C,D
第8题：
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
第9题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
正确答案:B
第10题：
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
正确答案:正确