反洗钱考试

反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

题目

反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

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第1题：

现场检查前的准备工作中收到监管部门通知后要配合检查公司,应召开什么会议?()

A.进场会

B.反洗钱工作领导小组

C.离场会谈


答案：B

第2题：

反洗钱现场检查组组长职责有()。

A、主持进场会谈和离场会谈

B、决定现场检查进度

C、确认现场检查结果

D、决定现场检查中的其他重要事项


参考答案：ACD

第3题：

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()

A.提供必要的工作条件

B.配合进行现场会谈

C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D.做好检查保密工作


参考答案：ABCD

第4题：

反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第5题：

反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。

A、1

B、2

C、3

D、5


参考答案：C

第6题：

实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?


答案：检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。

第7题：

现场检查取证材料包括()等原件或复印件。

A、被查单位有关凭证

B、被查单位有关报表

C、被查单位有关账簿

D、反洗钱工作档案


参考答案：ABD

第8题：

现场检查准备阶段的配合措施包括()。

A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告

B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组

C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认


参考答案：ABC

第9题：

反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

A、检查组组长

B、被查单位负责人

C、检查组组长和被查单位负责人

D、主查人和检查组长


参考答案：C

第10题：

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()


正确答案：正确

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