反洗钱考试
对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
题目
对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
相似问题和答案
第1题：
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
第2题：
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户
第3题：
对高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
第4题：
对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
正确答案:正确
第5题：
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
正确答案:正确
第6题：
A、身份信息
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况或者经营状况
第7题：
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
第8题：
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
第9题：
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
- A、服务能力
- B、监测分析
- C、识别能力
- D、服务措施
正确答案:B
第10题：
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
- A、交易频率
- B、交易对手
- C、交易时间
- D、交易量
正确答案:B