反洗钱考试
外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份证件为（）。A、护照B、旅行证C、学生证D、考察证
题目
外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份证件为（）。
- A、护照
- B、旅行证
- C、学生证
- D、考察证
相似问题和答案
第1题：
在金融机构开立个人存款账户的，不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。
此题为判断题(对，错)。
第2题：
金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。
正确答案:正确
第3题：
根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确?()
A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户;
B、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户;
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户;
D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户;
第4题：
下列关于个人存款账户开立的表述，正确的有（）。
- A、个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。
- B、开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件。
- C、客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构运营主管审批。
- D、拒绝出示本人有效身份证件的，不得为其开立个人存款账户。
正确答案:B,D
第5题：
居住在境内的16周岁以下中国公民开立个人存款账户的有效身份证件不包括（）
- A、户口簿
- B、出生证
- C、身份证
正确答案:B
第6题：
A、居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证
B、居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿
C、中国人民解放军军人，为军人身份证件;中国人民武装警察，为武装警察身份证件
D、外国公民身份证
第7题：
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由（）代理开立个人银行账户，出具（）的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
正确答案:监护人；监护人
第8题：
A、开立账户的金融机构或者发卡银行
B、发生业务的金融机构
C、开立账户的金融机构
D、发卡银行
第9题：
个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
正确答案:错误
第10题：
开立外汇账户，如企业法定代表人为（），须核查客户提供的身份证件。
- A、中国公民
- B、华裔
- C、台湾人
- D、外国公民
正确答案:A