反洗钱考试

营业机构应由（）负责银行结算账户的开立、使用、撤销的审查和管理，同时负责妥善保管开户资料，建立银行结算账户管理档案。A、任意一人B、指派专人C、总会计D、营业室经理

题目

营业机构应由（）负责银行结算账户的开立、使用、撤销的审查和管理，同时负责妥善保管开户资料，建立银行结算账户管理档案。

  • A、任意一人
  • B、指派专人
  • C、总会计
  • D、营业室经理
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第1题：

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,各银行应加强本行结算账户的管理,下列各项描述正确的是:( )

A、明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理

B、建立银行结算账户管理档案，按会计档案进行管理

C、对已开立的单位银行结算账户实行年检制度

D、对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告


正确答案：ABCD

第2题：

银行在账户管理过程中，需要专人负责的事项的有（）。

  • A、银行结算账户的开立使用和撤销的审查和管理
  • B、对存款人开户申请资料的审查
  • C、及时报送存款人的开销户信息资料
  • D、建立银行结算账户管理档案

正确答案:A,B,C,D

第3题：

建立健全开销户制度，单位银行结算账户的开户和销户由()审核;指定专人、专夹保管。单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。


本题答案：会计主管，10

第4题：

银行应明确专人负责银行结算账户的（）的审查和管理，负责对存款人开户申请资料的审查。

  • A、开立
  • B、使用
  • C、变更
  • D、撤销

正确答案:A,B,D

第5题：

开户资料应视同会计档案进行管理，银行结算账户管理档案保管期限为银行结算账户撤销后（）。

  • A、3年
  • B、5年
  • C、10年
  • D、15年

正确答案:C

第6题：

单位结算账户开立后的开户资料由会计主管专夹保管，银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。

判断对错


参考答案：对

第7题：

银行机构应严格银行结算账户档案管理，账户档案资料保管期限为（）

  • A、开户之日起10年
  • B、开户之日起15年
  • C、银行结算账户撤销后10年
  • D、银行结算账户撤销后15年

正确答案:C

第8题：

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户管理档案的保管期限为()。

A、银行结算账户开立后10年

B、银行结算账户开立后20年

C、银行结算账户撤销后5年

D、银行结算账户撤销后10年


答案：D

第9题：

开户网点留存的开户资料复印件应随开立银行结算账户申请书一并作为重要会计档案保管，保管期限为银行结算账户撤销后10年。


正确答案:正确

第10题：

账户管理包括对（）的管理。

  • A、银行结算账户的开立、使用、变更、撤销
  • B、银行结算账户，内部账户的开立、变更、撤销
  • C、银行结算账户，内部账户的开立、使用、变更、撤销
  • D、银行结算账户，内部账户的开立、使用

正确答案:C

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