反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。()
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息( )。
A.立即销毁
B.移交国务院有关部门指定的机构
C.保存三年后销毁
D.退还给客户
B［解析］金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
第5题：
金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。
此题为判断题(对，错)。
第6题：
银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。()
第7题：
金融机构金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。
此题为判断题(对，错)。
第8题：
第9题：
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。()
第10题：
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行当地其分支机构或者指定的机构。
此题为判断题(对，错)。