反洗钱考试
金融行动特别工作组秘书处设在（）A、法国巴黎B、英国伦敦C、美国华盛顿D、日本东京
题目
金融行动特别工作组秘书处设在（）
- A、法国巴黎
- B、英国伦敦
- C、美国华盛顿
- D、日本东京
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相似问题和答案
第1题：
金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?
答案：1990
第2题：
金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?
答案：FATF在全球设有加勒比海金融行动小组、中东欧金融行动小组、亚太金融行动小组、东南非金融行动小组、中西非金融行动小组和南美金融行动小组。
第3题：
金融行为特别工作组秘书处设在()
A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京
参考答案：A
第4题：
金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?
答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。
第5题：
金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()
参考答案：√
第6题：
金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?
答案：金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。
第7题：
全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()
A、FCTF
B、FATF
C、FATC
参考答案：B
第8题：
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?
答案：1989
第9题：
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。
A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
参考答案：B
第10题：
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。