________________的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
第1题:
公司建立反洗钱领导小组的职责:()
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B、负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。
D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
第2题:
第3题:
第4题:
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。
第5题:
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展,金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚,但取得了显著进展,达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第6题:
《诗经》对中国后世文学的发展,最主要的贡献是()
A、显示出中国古代抒情特别发达的传统,奠定了以抒情为主的创作传统
B、显示出中国古代叙事特别发达的传统,奠定了以叙事为主的创作传统
C、奠定了我国诗歌面向现实的传统
D、奠定了我国诗歌浪漫幻想的传统
第7题:
第8题:
第9题:
A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制,由反洗钱工作部际联席会议共同完成
B.中国政府根据国际标准开展了自评估,查找问题,并在多个方面弥补制度短板
C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估
D.中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略
第10题:
我国于()年发布实施了《专利法》。