反洗钱考试
反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需立即处理的事件。A、计划安排B、提前告知C、准确预测D、简单预测
题目
反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需立即处理的事件。
- A、计划安排
- B、提前告知
- C、准确预测
- D、简单预测
相似问题和答案
第1题：
人民银行根据履行反洗钱职责需要，可约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话，或者要求金融机构对其履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()
第2题：
当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。()
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。
正确答案:正确
第5题：
A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理
B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪
C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务
D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关
第6题：
反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。()
第7题：
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
第8题：
第9题：
下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）。
- A、负责反洗钱的资金监测；
- B、制定反洗钱规章；
- C、职责范围内调查可疑交易活动；
- D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
正确答案:A,B,C,D
第10题：
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- A、中国银行
- B、银监会
- C、中国人民银行
- D、保监会
正确答案:C