反洗钱考试
中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A、中华人民共和国反洗钱法B、中华人民共和国刑事诉讼法C、中华人民共和国民法D、支付结算办法
题目
中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
- A、中华人民共和国反洗钱法
- B、中华人民共和国刑事诉讼法
- C、中华人民共和国民法
- D、支付结算办法
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第1题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
此题为判断题(对，错)。
第2题：
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?( )
A.执行有关外汇管理规定的行为
B.执行有关黄金管理规定的行为
C.执行有关反洗钱规定的行为
D.执行有关清算管军舰定的行为
第3题：
目前中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为的包括( )。
A．金融机构的设立行为
B．金融机构执行有关人民币管理规定的行为
C．金融机构执行有关存款准本金管理规定的行为
D．金融机构代理中国人民银行经理国库的行为
E．金融机构执行有关反洗钱规定的行为
第4题：
B:执行有关银行间同业拆借市场管理规定的行为
C:执行有关外汇管理规定的行为
D:执行有关反洗钱规定的行为
E:对银行业金融机构实行现场和非现场监管
第5题：
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。
此题为判断题(对，错)。
第6题：
《中国人民银行法》第三十二条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的( )有权进行检查监督。
A．执行有关存款准备金管理规定的行为
B．与中国人民银行特种贷款有关的行为
C．执行有关人民币管理规定的行为
D．执行有关反洗钱规定的行为
E．执行有关清算管理规定的行为
解析：中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的上述各项行为均有权进行检查监督。
第7题：
下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第8题：
下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是( )。
A．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为
B．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为
C．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为
D．对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督
解析：《中国人民银行法》对于人民银行的监督管理职能在第三十二条作出了规定：(1)执行有关存款准备金管理规定的行为；(2)与中国人民银行特种贷款有关的行为；(3)执行有关人民币管理规定的行为；(4)执行银行间同业拆借市场，银行间债券市场管理规定的行为；(5)执行有关外汇管理规定的行为；(6)执行有关黄金管理规定的行为；(7)代理中国人民银行经理国库的行为；(8)执行有关清算管理规定的行为；(9)执行有关反洗钱规定的行为。A、B、C都属于中国人民银行的管理职责。故其也有权对金融机构的相关执行情况进行监督检查。
第9题：
《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为有权进行检查监督?( )
A.执行有关存款准备金管理规定的行为
B.与中国人民银行特种贷款有关的行为
C.执行有关人民币管理规定的行为
D.执行有关反洗钱规定的行为
第10题：
B.与中国人民银行普通贷款有关的行为
C.执行有关人民币管理规定的行为
D.执行有关反洗钱规定的行为
E.执行有关白银管理规定的行为