金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义?
第1题:
A、金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员,给予必要的财务保障和技术支持
B、反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性,不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动
C、反洗钱专门机构或指定的内设部门应要求其他职能和业务部门密切配合反洗钱工作
第2题:
保险公司应当设立反洗钱专门机构或者(),组织开展反洗钱工作。
A.聘请外部机构
B.设置独立部门
C.指定内设机构
第3题:
A.法律合规部门
B.保卫部门
C.风险管理部门
D.反洗钱专门机构或者指定内设机构
第4题:
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
此题为判断题(对,错)。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当()负责反洗钱工作。
A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
B、设立反洗钱专门机构
C、指定内设机构
D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:
A.金融机构总部。
B.金融机构集团。
C.金融机构分支机构。
D.金融机构及其分支机构。