反洗钱考试
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登-（）等信息。A、收款人的姓名、账号、住所B、汇款人的姓名、住所C、汇款银行的名称和地址D、汇款人职业、工作单位
题目
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登-（）等信息。
- A、收款人的姓名、账号、住所
- B、汇款人的姓名、住所
- C、汇款银行的名称和地址
- D、汇款人职业、工作单位
相似问题和答案
第1题：
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码
第2题：
A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单(对私)》
第3题：
A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
第4题：
境内机构境外放款资金汇同入账时，以下（）材料不是银行必须审核的要件。
- A、资本项日外汇业务核准件
- B、境外放款协议
- C、境外放款专用账户对账单
- D、协议办理凭证（业务登记凭证）
- E、外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表
正确答案:A,B,C
第5题：
银行在为企业办理外债提款时，应在资本项目信息系统银行端凭企业提供的《业务登记凭证》查询该笔外债控制信息表，在尚可提款金额内，方可为企业办理相关手续。
正确答案:正确
第6题：
A.收款人的、账号、住所
B.汇款人的、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
第7题：
A、姓名
B、名称
C、账号
D、住所
第8题：
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登()等信息。
A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
第9题：
银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，无需审核境外企业的相关财务报表及利润处置决议。
正确答案:错误
第10题：
银行在办理境外放款资金汇回入账业务时，以下说法错误的是（）。
- A、汇同资金不得超过境外放款余额与约定利息之和
- B、应要求企业区分境外放款本金及利息
- C、银行应在业务办理后及时完成国际收支申报手续
- D、原购汇的部分可凭企业申请直接办理结汇手续
正确答案:D