反洗钱考试
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
题目
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错
第2题：
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
第3题：
A.1234
B.123
C.124
D.234
第4题：
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
- A、客户身份识别
- B、大额和可疑交易报告
- C、可疑交易的分析
- D、与司法机关全面合作
正确答案:A
第5题：
所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
正确答案:法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料
第6题：
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份
B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C.在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户
D.金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第7题：
下列说法正确的是：
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
第8题：
A.大额和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份识别
D.可疑交易的分析
第9题：
客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
正确答案:错误
第10题：
下列对客户身份识别的说法正确的是（）
- A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
- B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
- C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
- D、客户身份识别是一个持续的过程。
正确答案:D