反洗钱考试
人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结
题目
人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）
- A、询问
- B、查阅、复制
- C、封存
- D、临时冻结
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第1题：
中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?
答案：询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
第2题：
实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?
答案：(1)调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。
第3题：
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
参考答案：ABCD
第4题：
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
- E、临时冻结
正确答案:A,B,C,D
第5题：
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
- E、临时冻结
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
参考答案：ACD
第7题：
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（ ）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
正确答案：ABCDE
第8题：
在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?
答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。
第9题：
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）
- A、被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构
- B、调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
- C、调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施
- D、每种调查措施均有严格限制
- E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
正确答案:A,B,C,D,E
第10题：
中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
- A、24小时
- B、48小时
- C、三天
- D、七天
正确答案:B