反洗钱考试
（）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。A、合规部B、审计部C、反洗钱领导小组D、会计部
题目
（）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。
- A、合规部
- B、审计部
- C、反洗钱领导小组
- D、会计部
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第1题：
总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
- A、反洗钱工作办公室
- B、反洗钱领导小组
- C、会计部
- D、合规部
正确答案:A
第2题：
（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
- A、会计部
- B、反洗钱工作办公室
- C、稽核部
- D、合规部
正确答案:D
第3题：
（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
- A、合规部
- B、会计部
- C、业务部门
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:C
第4题：
（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。
- A、董事会
- B、总行反洗钱领导小组
- C、内控合规部
- D、监事会
正确答案:C
第5题：
（）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告。
- A、会计部
- B、稽核部
- C、反洗钱工作办公室
- D、合规部
正确答案:C
第6题：
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。
- A、会计部总经理
- B、合规部总经理
- C、总行办公室主任
- D、反洗钱工作办公室主任
正确答案:D
第7题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
正确答案:B
第8题：
（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
- A、合规部
- B、会计部
- C、业务部门
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:A
第9题：
华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
- A、会计部
- B、反洗钱领导小组
- C、总行
- D、办公室
正确答案:B
第10题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
- A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
正确答案:A