反洗钱考试

《反腐败公约》由（）发布。A、联合国B、亚太反洗钱组织C、FATFD、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

题目

《反腐败公约》由（）发布。

  • A、联合国
  • B、亚太反洗钱组织
  • C、FATF
  • D、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
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第1题：

联合国《反腐败公约》如何生效?我国何时签署?


答案：当有至少30个国家在该公约上签字并经本国政府批准后，该公约将正式生效，我国于2003年12月10日签署了该公约。

第2题：

下列哪些国际组织或区域性组织通过的反腐败公约是在2000年以前就通过的?( )

①《联合国反腐败公约》

②《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》

③《非洲联盟预防和打击腐败公约》

④《打击涉及欧洲共同体官员或欧洲联盟成员国官员的腐败行为公约》

A.①②③④

B.②③④

C.②④

D.②③


正确答案：C

第3题：

国家监察委员会统筹协调与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作，组织( )实施工作。

A.国际反腐败公约

B.国际反腐败条约

C.反腐败国际公约

D.反腐败国际条约


参考答案：D

第4题：

（）作为第一部世界性反腐败公约，为反腐败的国际合作提供了法律依据和准绳。
《联合国反腐败公约》
略

第5题：

《反腐败公约》由联合国于()年发布

A.2003

B.2006

C.2013

D.1990


正确答案：A

第6题：

巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?


答案：首先，建立对银行和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规、非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对其他特别容易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度。其次，建立作为国家级中心的金融情报机构收集、分析和传播有关潜在的洗钱活动的信息，以保障在行政、管理、执法等方面开展合作和信息交换;第三，采取切实可行的措施调查和监督现金和有关无记名可转让证券进出本国国境的情况，这类措施可包括要求个人和机构报告大额现金和有关无记名可转让证券的跨境划拨。

第7题：

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

A、《维也纳公约》

B、《巴勒莫公约》

C、《关于洗钱问题的四十项建议》

D、《联合国反腐败公约》


正确答案：C

第8题：

《反腐败公约》由联合国于()发布。

A、2003;

B、2006;

C、2013;

D、1990。


参考答案：A

第9题：

《反腐败公约》由()发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


正确答案：A

第10题：

UNCAC是哪一部公约的简称（）

  • A、联合国反腐败公约
  • B、联合国打击跨国有组织犯罪公约
  • C、联合国公职人员国际行为守则

正确答案:A

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