第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。()
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.指2年以上
B.指3年以上
C.指10年以上
D.指1年以上
第4题:
《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定,非反洗钱合规业务人员不得浏览、阅读、传递、保管大额和可疑交易信息。
第5题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第8题:
A.1个月
B.3个月
C.半年
D.1年
E.3年
第9题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指()以上。
第10题:
大额交易和可疑交易报告制度中,长期系指()以上。