反洗钱考试
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、反洗钱监督B、反洗钱观察C、反洗钱检查D、反洗钱监测
题目
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
- A、反洗钱监督
- B、反洗钱观察
- C、反洗钱检查
- D、反洗钱监测
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相似问题和答案
第1题：
按照我国行业标准，楼宇自动化系统不包括（ ）。
A.设备运行管理与监控系统
B.通信自动化系统
C.监控系统
D.消防系统
B.通信自动化系统
C.监控系统
D.消防系统
答案：B
解析：
本题考查的是楼宇自动化系统。根据我国行业标准，楼宇自动化系统可分为设备运行管理与监控子系统、消防子系统和安全防范子系统。
第2题：
婚恋心理匹配度的测量，主要是（）。
- A、对与婚恋有关的心理维度进行测量
- B、匹配度是基于一定的匹配规则，匹配度越高，未来婚姻幸福的可能性就越大
- C、婚恋心理测量工具的维度与婚姻质量和婚姻满意度有关
- D、这类工具一般运用多种匹配规则
正确答案:A,B,C,D
第3题：
新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分,系统初评()。
A、系统初评
B、系统复评
C、人工初评
D、人工确认
答案：D
第4题：
2108交易中，录入业务发生账号后，系统会自动匹配客户名称，自动匹配的客户名称不得随意修改。
正确答案:正确
第5题：
金融监控与预警系统主要包括三个层次：（）
- A、商业银行层面的经营分析监控与预警系统
- B、中央银行层面的智能化金融监控与预警系统
- C、银行内部员工的监控与预警系统
- D、国家层面的金融安全系统
- E、客户层面的监控和预警系统
正确答案:A,B,D
第6题：
火灾自动报警系统维护与管理的一般要求是（）.
- A、消防控制室值班人员24小时监控系统运转情况
- B、系统的管理远每日或每周对系统进行巡查
- C、系统的维护保养技术人员每月对系统进行一次专项检查
- D、系统的维护保养技术人员每年对系统进行一次联动检查
正确答案:A,B,C,D
第7题：
待处理差异处理方法和原则（）。
- A、交易流水补上送或修改成正确信息后，加油卡系统成功扣减客户卡账后，待处理差异自动减少
- B、对于系统不能自动处理、扣不了卡账的差异，需要人工在系统中对故障进行分析
- C、零管部门和信息部门（运维管理部门）要对加油卡系统进行每日监控，对加油站上报的故障单、系统无法正常清算的差异要做到“一笔一分析，一笔一结论”，发现问题要立即派人到现场调查
- D、按照调查结果，零管部门和信息部门在加油卡查询系统内出具分析报告，分析报告要至少由两个部门以上人员共同确认，并在系统中留下电子签名
正确答案:A,B,C,D
第8题：
人力资源规划需要按照一定的程序和步骤进行，改程序的起点是()。
A: 人事测评
B: 实践监控
C: 供需匹配
D: 组织目标与战略分析
B: 实践监控
C: 供需匹配
D: 组织目标与战略分析
答案：D
解析：
第9题：
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
- A、特殊
- B、高风险
- C、重点
- D、风险
正确答案:B
第10题：
会计监控系统对柜员每日累计查询客户信息、账户信息超过60次的情况进行监控。
正确答案:正确