反洗钱考试

金融机构（）向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，法律另有规定的除外。A、有责任B、不得C、可以D、视情况而定

题目

金融机构（）向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，法律另有规定的除外。

  • A、有责任
  • B、不得
  • C、可以
  • D、视情况而定
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：

戒毒人员戒毒的个人信息依法予以保密，()。

A、除公安机关、司法部门外，不得公开或者向单位、个人提供

B、不得公开或者向单位、个人提供

C、除特殊情况外，不得公开或者向单位、个人提供

D、除法律、法规另有规定外，不得公开或者向单位、个人提供


答案：D

第2题：

银行一律不得为任何单位或者个人查询账户情况，不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项，不得停止单位、个人存款的正常支付。（ ）


正确答案：×
[解析]：本题考核支付结算的基本要求。除国家法律、行政法规另有规定外，银行不得为任何单位或者个人查询账户情况，不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项，不得停止单位、个人存款的正常支付。

第3题：

银行不得为任何单位或者个人冻结，扣划款项，不得停止单位，个人存款的正常支付，但可以为单位或者个人查询账户情况。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第4题：

根据规定，银行可以为任何单位或者个人查询账户情况，但不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项，不得停止单位、个人存款的正常支付。( )


答案：错
解析：
银行对单位、个人在银行开立存款账户的存款，除国家法律、行政法规另有规定外，不得为任何单位或者个人查询；除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。

第5题：

根据规定，银行可以为任何单位或者个人查询账户情况，但不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项，不得停止单位、个人存款的正常支付。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第6题：

金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人()个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。

A、查询

B、冻结

C、扣划

D、扣收


参考答案：ABC

第7题：

银行对单位和个人在银行开立存款账户的存款，不得为任何单位和个人查询账户情况。（ ）


正确答案：×
银行对单位和个人在银行开立存款账户的存款，除法律法规另有规定外，不得为任何单位和个人查询账户情况。法律、行政法规有规定的时候，必须提供查询。

第8题：

金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第9题：

银行不得为任何单位或者个人查询账户情况，不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项。 ( )


答案：错
解析：
除国家法律、行政法规另有规定外，银行不得为任何单位或者个人查询账户情况，不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项，注意有前提。

第10题：

银行对单位、个人在银行开立存款账户的存款，在任何情况下，不得为任何单位或者个人查询账户情况；不得为任何单位或个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。()


答案：错
解析：
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询；对个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

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