第1题:
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
第2题:
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
反洗钱调查的目的是确定证券期货也金融机构是否有效履行反洗钱法定职责。()
第4题:
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
第5题:
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第7题:
中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。( 对吗
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第8题:
根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
第9题:
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
A.明确反洗钱的任务
B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确反洗钱的目标
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第10题:
反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?()