反洗钱考试

对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。A、总行B、分行C、人民银行D、银监局

题目

对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。

  • A、总行
  • B、分行
  • C、人民银行
  • D、银监局
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第1题：

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是银行的全体人员


参考答案：A D E

第2题：

金融机构只需要对反洗钱专岗人员进行反洗钱培训。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第3题：

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E.培训的对象是银行的全体人员


参考答案：ADE

第4题：

反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。

  • A、银监会
  • B、人民银行
  • C、总行
  • D、一级分行

正确答案:B

第5题：

反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

反洗钱的培训对象,仅为反洗钱岗位人员。()

此题为判断题(对，错)。


答案：错误

第7题：

对新入场和进入新岗位的作业人员，必须进行安全培训教育，没有经过培训的不得上岗。企业每年要对所有人员至少进行一次安全教育培训。判断对错


参考答案:（√） 

第8题：

金融机构有下列行为之一的,反洗钱行政主管部门可以责令限期改正,情节严重的可以对相关人员给予纪律处分()

A.未按照规定配备反洗钱专岗的

B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的


答案：BCD

第9题：

反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第10题：

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）

  • A、培训对象应包括高级管理层
  • B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
  • C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训
  • D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
  • E、培训的对象是银行的全体人员

正确答案:A,D,E

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