反洗钱考试
开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。A、真实性B、有效性C、完整性D、以上均是
题目
开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。
- A、真实性
- B、有效性
- C、完整性
- D、以上均是
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相似问题和答案
第1题：
从业机构应遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
第2题：
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第3题：
对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
- A、中国人民银行
- B、中国银行
- C、中国银联
- D、公安机关
正确答案:A
第5题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
正确答案:错误
第6题：
各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()
A.客户的真实身份
B.客户的交易目的
C.客户的交易性质
D.实际控制客户的自然人
答案：ABCD
第7题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
错
略
第8题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作?
A、审慎均衡
B、风险适当
C、了解你的客户
D、安全、准确、完整、保密
答案：C
第9题：
客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。
- A、了解你的客户”
- B、熟悉你的客户”
- C、见过你的客户”
- D、认识你的客户”
正确答案:A
第10题：
执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的客户业务
- C、了解你的客户单据
- D、了解你的客户的经营
正确答案:A