反洗钱考试
反洗钱培训包括哪些内容？（）A、基础知识B、法律法规培训C、业务操作D、法律、财会等综合性知识培训
题目
反洗钱培训包括哪些内容？（）
- A、基础知识
- B、法律法规培训
- C、业务操作
- D、法律、财会等综合性知识培训
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：
反洗钱培训包括哪些内容?()
A 基础知识
B 法律法规培训
C 业务操作
D 法律、财会等综合性知识培训
参考答案：ABCD
第2题：
反洗钱培训包括哪些容?()
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训
答案：ABCD
第3题：
反洗钱培训内容包括()。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训
参考答案：ABCD
第4题：
总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
- A、反洗钱法律法规
- B、反洗钱内控制度
- C、反洗钱培训机制
- D、反洗钱实务操作
正确答案:C
第5题：
反洗钱培训的内容包括()
A.基础知识
B.法律法规培训
C.反洗钱监管要求和操作规程
D.法律、财会等综合性知识
参考答案：ABCD
第6题：
反洗钱培训对象包括哪些人员?()
A 新员工
B 一线人员
C 中高级管理人员
D 反洗钱岗位人员
参考答案：ABCD
第7题：
反洗钱培训制度,涉及哪些内容()
A.培训目的
B.培训对象
C.培训内容
D.培训方式
E.效果评估及改进
F.档案管理
答案：ABCDEF
第8题：
反洗钱内部控制制度至少应包括哪些内容?
答：①制定客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等方面的操作规程，建立和完善反洗钱岗位责任制;②设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，配备专门的管理人员和技术人员;③在分支机构设立专门机构或者指定专人负责反洗钱工作，配备必要有管理人员和技术人员;④定期对工作人员进行反洗钱培训;⑤对反洗钱工作情况进行稽核审计。
第9题：
反洗钱培训内容包括（）
- A、基础知识
- B、法律法规培训
- C、业务操作
- D、法律、财会等综合性知识培训
正确答案:A,B,C,D
第10题：
交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）
- A、客户身份识别
- B、客户身份资料和交易记录保存
- C、大额和可疑交易的识别和报告
- D、反洗钱宣传和培训
正确答案:A,B,C,D