反洗钱考试

中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。A、行员证B、执法证C、检查证D、身份证

题目

中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。

  • A、行员证
  • B、执法证
  • C、检查证
  • D、身份证
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证


参考答案：B

第2题：

中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，金融机构有权拒绝

A.5

B.10

C.1

D.2


参考答案：D

第3题：

中国人民银行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示()，否则金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证


参考答案：B

第4题：

中国人民银行总行及其分支行走访金融机构前( )日要送达《反洗钱非现场监管走访通知书》。

A.5

B.10

C.1

D.2


答案：D

第5题：

中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，金融机构有权拒绝

A 5

B 10

C 1

D 2


参考答案：D

第6题：

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()


本题答案：错

第7题：

中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示()证件，否则，金融机构有权拒绝

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证


参考答案：B

第8题：

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应当出示()。

A、工作证

B、身份证

C、检查证

D、执法证


正确答案：D

第9题：

中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示( )证件。否则金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.


答案：B

第10题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前()个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。

A、2

B、3

C、5

D、7


参考答案：A

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