中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送()
第1题:
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向()报告可以交易。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
第4题:
A、月度
B、季度
C、半年
D、年度
第5题:
A、报告可疑交易的情况
B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第6题:
第7题:
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行当地分支机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、当地公安部门
第8题:
第9题:
A、当地公安机关
B、中国人民银行上海总部
C、中国人民银行当地分支机构
D、中国人民银行
第10题:
此题为判断题(对,错)。