反洗钱考试
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）A、艾格蒙特组织B、金融行动特别工作组C、亚太反洗钱小组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
题目
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）
- A、艾格蒙特组织
- B、金融行动特别工作组
- C、亚太反洗钱小组
- D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
第2题：
反洗钱的主体包括：
A.司法机关
B.行政机关
C.其他的反洗钱专门机构
D.金融机构
E.国际组织
第3题：
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
第4题：
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
- A、埃格蒙特集团
- B、金融行动特别工作组
- C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
- D、亚太反洗钱小组
正确答案:B
第5题：
FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）
此题为判断题(对，错)。
第6题：
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：
A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织
C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
第7题：
A.国际货币基金组织（IMF）
B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
C.亚太反洗钱组织（APG）
D.金融行动特别工作组（FATF）
第8题：
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()
第9题：
国际上有哪些禁毒组织和机构？
正确答案: 联合国下设的“经济和社会理事会”负责制订联合国有关监督国际禁毒公约的执行，协调有关毒品管制方面的政策。其下属的“麻醉药品委员会”为专门负责麻醉药品的工作机构。
“联合国禁毒署”是联合国秘书处的一部分，其主要职责是协调各国的行动，向各国禁毒机构提出建议，进行禁毒执法培训等。
“国际麻醉品管制局”是一个相对独立的联合国机构，主要任务是与各国政府合作，对有关禁毒公约所涉及的管制药物进行严密监控。
“联合国禁毒基金会”，主要任务是资助各国的禁毒项目。
“国际刑警组织”是独立于联合国的非政府组织。因为国际上的许多刑事犯罪案件都涉及毒品问题，所以，国际刑警组织就成为国际间打击毒品犯罪的一个重要组织。
第10题：
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
- A、亚太反洗钱小组（APG）
- B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
- C、巴塞尔银行监管委员会
- D、金融行动特别工作组
正确答案:A,B,D