反洗钱考试
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）A、客户经日常经营活动B、客户办理结算情况C、客户买卖外汇情况D、客户开销户情况
题目
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）
- A、客户经日常经营活动
- B、客户办理结算情况
- C、客户买卖外汇情况
- D、客户开销户情况
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
答案：C
第2题：
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A、经营活动
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况
答案：A
第3题：
与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()
A.关注客户及其日常经营活动
B.金融交易情况
C.及时提示更新资料信息
答案：ABC
第4题：
与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。
A、经营活动
B、经营状况
C、金融交易情况
D、经济状况
参考答案：AC
第5题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第6题：
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。()
参考答案：对
第7题：
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注哪些情况()
A.客户经日常经营活动
B.客户办理结算情况
C.客户买卖外汇情况
D.客户开销户情况
参考答案：ABCD
第8题：
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关规定要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当采取哪些身份识别措施?
答案：核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
第9题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施
A.一次性的
B.间隔的
C.定期的
D.持续的
答案：D
第10题：
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易记录
参考答案：A