反洗钱考试

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布。A、联合国B、亚太反洗钱组织C、FATFD、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

题目

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布。

  • A、联合国
  • B、亚太反洗钱组织
  • C、FATF
  • D、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题：

联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效?我国何时签署?


答案：该公约于2002年生效，我国于2001年11月14日签署了该公约。

第2题：

()是第一部关于反恐怖融资的国际公约

A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B.进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C.打击跨国有组织犯罪公约

D.反腐败公约


正确答案：A

第3题：

我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约?()

A.《联合国禁毒公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》


答案：ABCD

第4题：

我国在（）年6月15日签署的（）首次对“三势力”进行了明确的定义。

  • A、2002《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
  • B、2002《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》
  • C、2001《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》
  • D、2001《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

正确答案:C

第5题：

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


正确答案：A

第6题：

哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》


答案：B

第7题：

以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？

A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约

B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明

C.联合国打击跨国有组织犯罪公约

D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议


正确答案：D

第8题：

联合国大会是在()年通过了《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

A、1998年

B、1999年

C、2001年

D、2003年


参考答案：B

第9题：

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()

A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D.《联合国反腐败公约》


正确答案：D

第10题：

（）年，全国人民代表大会常务委员会全票表决批准了《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。

  • A、2005
  • B、2006
  • C、2007
  • D、2008

正确答案:B

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