甘肃银行考试

办理客户资料变更时，因客户原因更改姓名不得代办。

题目

办理客户资料变更时，因客户原因更改姓名不得代办。

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第1题：

客户在办理客户资料更改、理财类业务解约,理财类交易账号密码挂失、密码重置、密码更改,资金账号变更、资金账号加办时,须由客户本人亲自办理,并出具系统预留的有效身份证件,不得代办。( )

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

以下哪些理财业务要需要客户本人办理?()

A.理财业务解约

B.资金帐号变更

C.客户资料更改

D.密码更改


参考答案：ABCD

第3题：

保险销售人员未经客户( )同意,不得擅自为其办理保单变更手续,更改客户资料。

A.书面

B.口头

C.明示

D.暗示


答案：A

第4题：

下列不属于推广人员营销信用卡时应遵守的规定（）。

  • A、在网点推广不得将客户资料带出工作场所
  • B、不得复印、留存客户资料的复印件
  • C、不得接受第三方代办中介的进件
  • D、可以接受不是本人提交的客户资料

正确答案:D

第5题：

客户在办理客户资料更改、理财类业务解约，理财类交易账号（），资金账号变更、资金账号加办时，须由客户本人亲自办理，并出具系统预留的有效身份证件，不得代办，经办人员应仔细校验客户证件有效性，并留存复印件。

A密码挂失

B密码重置

C密码更改


A,B,C
略

第6题：

个人客户办理理财类业务交易时应出示本人有效实名证件和资金账户凭证,其中()交易应由客户本人办理,不得代办()

A.理财类业务签约、解约

B.客户资料更改

C.理财类交易账号密码挂失、重置、更改

D.资金账号变更、重新加办

E.理财类产品购买、赎回


答案：ABCD

第7题：

在对客户姓名资料变更时，首先通过客户资料变更交易变更客户名称;其次再通过账户资料变更交易，输入实际证件号码，才能正确变更客户姓名。这种流程是否正确。()

A.正确

B.不正确


参考答案：A

第8题：

以下自然人客户资料变更需要在柜台办理客户资料更改申请手续的有（ ）。 A．姓名、身份证号码 B．联系方式 C．证券账号 D．授权委托权限及期限


正确答案：ACD
考点：熟悉证券经纪业务账户管理、委托买卖、清算交割的管理要求和操作规范。见教材第四章第二节，P98。

第9题：

办理客户资料变更，仅更正被保险人、投保人、受益的客户资料，不得更换人员。


正确答案:正确

第10题：

以下自然人客户资料变更需要在柜台办理客户资料更改申请手续的有（）

  • A、姓名、身份证号码
  • B、联系方式
  • C、证券账号
  • D、授权委托权限及期限

正确答案:A,C,D

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