民生银行考试

根据民生银行《案件（风险）信息及案件处置管理办法》，如发生案件（风险）事件，应于事件发生后（）小时内，上报总行案件（风险）统筹管理部门A、24小时B、12小时C、8小时D、6小时

题目

根据民生银行《案件（风险）信息及案件处置管理办法》，如发生案件（风险）事件，应于事件发生后（）小时内，上报总行案件（风险）统筹管理部门

  • A、24小时
  • B、12小时
  • C、8小时
  • D、6小时
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第1题：

银行业金融机构案件处置工作包括()环节。

A、案件信息报送及登记

B、案件调查

C、案件审结

D、案件撤销

E、后续处置


参考答案：ABCE

第2题：

下列哪些属于案件风险管控方面存在的问题及风险()

A.案件管理基础工作

B.案件信息报送

C.案件风险处置

D.案件责任追究

E.整改及警示教育


正确答案：ABCDE

第3题：

《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()

A.案件信息报送及登记

B.案件调查

C.案件审结

D.行政处罚


参考答案：ABC

第4题：

下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）

  • A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
  • B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。
  • C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
  • D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。

正确答案:B

第5题：

银行业金融机构案件处置三项制度指

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


正确答案：ABC

第6题：

下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。

A、银行业金融机构案件处置工作流程

B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

D、案件风险信息快报


参考答案：D

第7题：

案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（ ）小时以内。

A.36

B.48

C.72

D.24


正确答案：D

第8题：

案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。

A、36

B、48

C、72

D、24


参考答案：D

第9题：

案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。

  • A、案件风险信息台账
  • B、案件信息
  • C、原案件风险信息台账
  • D、案件信息确认报告

正确答案:C

第10题：

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。


正确答案:错误

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