农村商业银行考试
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）A、交易金额以万元居多B、交易金额均为整数C、基本为小额交易D、单笔入账金额较大，支取金额较小
题目
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）
- A、交易金额以万元居多
- B、交易金额均为整数
- C、基本为小额交易
- D、单笔入账金额较大，支取金额较小
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
第2题：
涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。()
第3题：
A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为
B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为
C、监测涉恐怖黑名单
D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易
第4题：
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）
- A、来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员
- B、职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员
- C、户籍地以新疆居多
- D、年龄以中青年居多
正确答案:A,B,C,D
第5题：
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- A、客户
- B、资金
- C、交易
- D、试图进行的交易
正确答案:A,B,C,D
第6题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
第7题：
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
第8题：
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告
A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
第9题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
正确答案:错误
第10题：
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）
- A、通常情况下交易频繁
- B、某一时间段内交易较为集中
- C、账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准
- D、短期指5个工作日内
正确答案:B,C