农村商业银行考试
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）A、休眠账户突然启用B、通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中C、一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单D、账户偏好现金、ATM及本地交易
题目
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）
- A、休眠账户突然启用
- B、通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中
- C、一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单
- D、账户偏好现金、ATM及本地交易
相似问题和答案
第1题：
中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
第2题：
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C行为异常表现
D.敏感国家或地区
第3题：
A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为
B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为
C、监测涉恐怖黑名单
D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易
第4题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
正确答案:错误
第5题：
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
第6题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
第7题：
涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。()
第8题：
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告
A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
第9题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错
第10题：
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）
- A、来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员
- B、职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员
- C、户籍地以新疆居多
- D、年龄以中青年居多
正确答案:A,B,C,D