农信银考试
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）A、发生伪冒交易B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易C、已被其他卡组织认定为高风险商户D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
题目
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）
- A、发生伪冒交易
- B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易
- C、已被其他卡组织认定为高风险商户
- D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
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相似问题和答案
第1题：
（）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS或压印机上刷卡或压卡，假冒本店交易与收单机构清算。
正确答案:洗单
第2题：
根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，应采取以下哪些应急措施（）
- A、信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》，要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见
- B、对于违规情节较轻的，应要求分支行对商户进行警示教育，督促商户交回相关交易凭证，并将该商户列为关注监控对象
- C、对于已被列为关注监控对象的商户，三个月内如再次发生违规交易，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证
- D、违规情节较为严重或特别严重的，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具，督促商户交回相关交易凭证，并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索
- E、商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统，并更新维护黑名单
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
谨慎发展的商户有哪些()
A.易成为伪卡使用的目标商户
B.易发生套现的商户
C.易发生虚假交易的商户
D.易恶意倒闭的商户
E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
F.其他易发生欺诈交易的商户
正确答案：ABCDEF
第4题：
当商户办理没有发生实际交易的刷卡业务，各行社应如何处理？（）
- A、电话询问
- B、现场调查
- C、通知商户停止交易，并收回机具
- D、对商户进行警示
正确答案:C
第5题：
将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该商户与收单行清算的行为是（）。
- A、虚假申请
- B、侧录风险
- C、套现风险
- D、洗单风险
正确答案:D
第6题：
（）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易。
- A、套现
- B、洗单
- C、虚假交易
- D、泄露账户及交易信息
正确答案:B
第7题：
谨慎发展的商户有哪些（）
- A、易成为伪卡使用的目标商户
- B、易发生套现的商户
- C、易发生虚假交易的商户
- D、易恶意倒闭的商户
- E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
- F、其他易发生欺诈交易的商户
正确答案:A,B,C,D,E,F
第8题：
被列为高风险商户后，商户将会被立即终止交易，收回机具，并承担相应的损失。( )
答案：对
第9题：
商户常见的欺诈类型和表现包括：（）。
- A、以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
- B、商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
- C、商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
- D、商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
- E、商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单行社承担退单损失
- F、商户名义上经营范围正常，或以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动
正确答案:A,B,C,D,E,F
第10题：
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
- A、商户交易量的异常变动
- B、商户已被确认的欺诈交易金额
- C、商户的可疑交易行为
- D、商户因欺诈被调单和退单情况
正确答案:A,B,C,D