网点负责人考试
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
题目
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
- A、建立客户身份识别制度
- B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C、建立健全反洗钱内部控制制度
- D、执行大额和可疑交易报告制度
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第1题：
反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括()
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
答案：D
第2题：
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
第3题：
《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?
答案：在中华人民共和国境内设立的金融机构，按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
第4题：
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
- A、应尽
- B、反洗钱
- C、法定
- D、常规
正确答案:C
第5题：
反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
- A、国务院反洗钱行政主管部门
- B、国务院金融监督管理机构
- C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
- D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
正确答案:C,D
第6题：
下列说法有误的是( )。
A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息
C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件
D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
正确答案：D
第7题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
正确答案：①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。
第8题：
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
答案：金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第9题：
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
正确答案:错误
第10题：
《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。
- A、反洗钱监督管理
- B、金融机构反洗钱义务
- C、反洗钱调查
- D、反洗钱国际合作
- E、法律责任
正确答案:A,B,C,D,E