网点负责人考试
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。A、反洗钱宣传制度B、客户身份识别制度C、反洗钱内部控制制度D、客户身份资料和交易记录保存制度E、大额交易和可疑交易报告制度
题目
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。
- A、反洗钱宣传制度
- B、客户身份识别制度
- C、反洗钱内部控制制度
- D、客户身份资料和交易记录保存制度
- E、大额交易和可疑交易报告制度
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。()
第2题：
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.总裁室
答案：B
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
商家履行“正品保障”赔偿义务后，可以免除商家依照国家有关法律法规依法应当承担的赔偿责任。
正确答案:错误
第5题：
对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括（）
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
第6题：
认真执行劳动安全卫生教程是劳动者应履行的基本义务。()
第7题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
第8题：
中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
(二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。
第9题：
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）
此题为判断题(对，错)。
第10题：
金融机构客户应履行的反洗钱义务是什么？
正确答案:任何单位与个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。