中国银行合规考试
单选题金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。A 账户调查工作B 反洗钱义务C 洗钱工作D 上报工作程序
题目
账户调查工作
反洗钱义务
洗钱工作
上报工作程序
相似问题和答案
第1题：
下列说法正确的是：()
1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵客客户，影响竞争
2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
A.1234
B.24
C.123
D.124
第2题：
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
第3题：
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别( )交易。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
第4题：
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- A、组织反洗钱培训
- B、召开反洗钱会议
- C、修订反洗钱制度
- D、配合中国人民银行调查可疑交易活动
正确答案:D
第5题：
下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）。
- A、负责反洗钱的资金监测；
- B、制定反洗钱规章；
- C、职责范围内调查可疑交易活动；
- D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
正确答案:A,B,C,D
第6题：
A、建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、开展反洗钱培训和宣传工作等
第7题：
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
第9题：
金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A、建立客户身份识别制度
- B、建立大额交易和可疑交易报告制度
- C、开展反洗钱培训和宣传工作
- D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
正确答案:D
第10题：
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
正确答案: 国务院反洗钱行政主管部门