单选题金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）A 大额交易B 现金交易C 可疑交易D 转账交易

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、交易记录保存制度

在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

下列说法正确的是：()

1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵客客户，影响竞争

2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员

3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务

4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

A.1234

B.24

C.123

D.124

A.《中华人民国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别( )交易。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

此题为判断题(对，错)。