网点负责人考试
网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。A、支行副行长B、支行主管副行长C、支行主管副行长或行长D、行长
题目
网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
- A、支行副行长
- B、支行主管副行长
- C、支行主管副行长或行长
- D、行长
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相似问题和答案
第1题：
分支行案件防控的第一责任人是（）
- A、分支行分管会计的副行长
- B、分支行行长
- C、分支行分管风险的副行长
- D、总行行长
正确答案:B
第2题：
基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。
正确答案:正确
第3题：
分支行案件防控第一责任人是()。
A.一线员工
B.分支行行长
C.分支行分管风险的副行长
D.会计主管
参考答案：B
第4题：
营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。
- A、行长
- B、副行长
- C、营业室经理
- D、柜员
正确答案:C
第5题：
每日营业前和营业结束后应由（）负责对网点服务场所进行大厅环境和安全检查。
- A、支行行长
- B、支行主管服务副行长
- C、营业室负责人
- D、大堂经理
正确答案:C
第6题：
重要岗位人员的初审和报备工作由（）负责。
- A、现场主管
- B、网点负责人
- C、支行行长
- D、支行副行长
正确答案:B
第7题：
在总行授权范围内，省行行长将此项权利分别转授权给省行（），不对二级分行行长和支行行长转授权。
- A、主管副行长
- B、财会部门负责人
- C、主管副行长或财会部门负责人
- D、主管副行长和财会部门负责人
正确答案:D
第8题：
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管,或者分行的行长、主管副行长或支行行长。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第9题：
（）作为网点内部控制第一责任人，对网点的安全保卫工作负有管理责任。
- A、现场管理人员
- B、网点负责人
- C、支行主管副行长
- D、支行行长
正确答案:B
第10题：
支行安全保卫工作的主要负责人是（）。
- A、行长或主持工作的副行长
- B、保卫科长
- C、主管行领导
- D、办公室负责人
- E、班长
正确答案:A