网点负责人考试

金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A、反洗钱统计报表B、反洗钱信息资料C、交易数据D、工作报告

题目

金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。

  • A、反洗钱统计报表
  • B、反洗钱信息资料
  • C、交易数据
  • D、工作报告
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第1题：

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()


参考答案：错
正：金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

第2题：

按照中国人民银行的规定,()负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训。

A.鉴定机构

B.金融机构

C.中国人民银行分支机构

D.以上都是


参考答案：B

第3题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定报送哪些反洗钱资料?


答案：反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

第4题：

按照《中华人民共和国中国人民银行法》规定,中国人民银行货币政策工具包括()。

A、要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

B、确定中央银行基准利率

C、为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现

D、向商业银行提供贷款


正确答案：ABCD

第5题：

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A、中国人民银行

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国人民银行及其分支机构

D、反洗钱信息中心


参考答案：D

第6题：

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.主动配合公安机关调研可疑交易线索


参考答案：ABC

第7题：

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第8题：

商业银行应当按照中国人民银行的规定，向中国人民银行交存存款准备金，留足__________．


正确答案：
备付金

第9题：

《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责之一是负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第10题：

中国人民银行不得向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款,但国务院决定中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款的除外。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

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