反洗钱考试

单选题金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A 中国人民银行、当地公安局B 银监局C 中国人民银行、银监局D 中国人民银行

题目
单选题
金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。
A

中国人民银行、当地公安局

B

银监局

C

中国人民银行、银监局

D

中国人民银行

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第1题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、交易数据

D、工作报告

E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容


参考答案：ABCDE

第2题：

非现场监管信息档案包括()。

A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等

C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息


参考答案：ABCD

第3题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )与反洗钱工作有关的内容。

A、稽核报告

B、审计报告

C、稽核审计报告

D、财务审计报告


参考答案：C
解析：第十七条金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

第4题：

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）

  • A、指定专人负责此项工作
  • B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
  • C、如实反映反洗钱工作情况
  • D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索

正确答案:A,B,C

第5题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A正确

B错误


A
略

第6题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送以下资料()

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、会计报表

D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容


参考答案：ABD

第7题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.主动配合公安机关调研可疑交易线索


参考答案：ABC

第9题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

  • A、会计报表；
  • B、可疑资金；
  • C、反洗钱统计报表；
  • D、大额资金

正确答案:C

第10题：

中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）

  • A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
  • B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
  • C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
  • D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

正确答案:A,B,C,D

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