反洗钱考试

各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A、客户资料B、反洗钱统计报表C、风险评估报告D、客户交易统计表

题目

各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

  • A、客户资料
  • B、反洗钱统计报表
  • C、风险评估报告
  • D、客户交易统计表
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、交易数据

D、工作报告

E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容


参考答案：ABCDE

第2题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱()以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A、统计报表

B、业务报表

C、信息资料

D、业务资料


参考答案：AC

第3题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )与反洗钱工作有关的内容。

A、稽核报告

B、审计报告

C、稽核审计报告

D、财务审计报告


参考答案：C
解析：第十七条金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

第4题：

各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。

  • A、人民银行
  • B、银监局
  • C、保监局
  • D、工行主管部门

正确答案:A

第5题：

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）。

A.现金流量表

B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C.利润分配表

D.资产负债表


正确答案：B

第6题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送以下资料()

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、会计报表

D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容


参考答案：ABD

第7题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定报送哪些反洗钱资料?


答案：反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

第9题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A正确

B错误


A
略

第10题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

  • A、会计报表；
  • B、可疑资金；
  • C、反洗钱统计报表；
  • D、大额资金

正确答案:C

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