对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。A、纪检部门B、稽核部门C、会计部D、反洗钱管理

( )统一受理巡视工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索。

A、执纪监督部门

B、执纪审查部门

C、干部监督部门

D、案件监督管理部门

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的

B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人

C.相关国际组织发布的涉恐名单

D.相关国家发布的定向制裁名单

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

E、单位和个人举报的可疑交易活动

F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动

以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()

A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C.报告可疑交易的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。

A、相关部门

B、禁毒部门

C、政府部门

D、公安机关

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动

C、单位和个人举报的可疑交易活动

D、一般交易

金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。

A、反洗钱行政主管部门和公安机关

B、相关部门及公安机关

C、反洗钱行政主管部门

D、公安机关

此题为判断题(对，错)。