华夏银行柜员考试

单选题对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各分行及所辖营业机构应当依法（）。A 积极配合，如实提供有关文件和资料B 按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料C 按照规定程序予以配合，对客户资料要予以保密D 积极配合，对客户资料要予以保密

题目
单选题
对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各分行及所辖营业机构应当依法（）。
A

积极配合，如实提供有关文件和资料

B

按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料

C

按照规定程序予以配合，对客户资料要予以保密

D

积极配合，对客户资料要予以保密

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第1题：

被检查单位应当予以配合,如实反映情况,提供必要的资料,不得拒绝和阻碍。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A.县一级

B.省一级

C.地市一级

D.以上都对


正确答案：B

第3题：

《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A.县(市)

B.区

C.设区的市

D.省


参考答案：D

第4题：

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。


正确答案:正确

第5题：

《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

  • A、对可疑交易特征予以保密
  • B、对报告可疑交易的信息予以保密
  • C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
  • D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

正确答案:A,B,C,D

第6题：

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以(),不得违反规定向客户和其他人员提供。

A、保管

B、保密

C、保存

D、封存


参考答案：B

第7题：

以下说法正确的有()

A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


正确答案：ABCD

第8题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、省一级派出机构

B、市一级派出机构

C、县一级派出机构


参考答案：A

第9题：

以下关于反洗钱说法正确的有（）。

  • A、金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
  • B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
  • C、投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理
  • D、金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

正确答案:A,B,C,D

第10题：

对依法实施的监督检查，有关单位和个人应当配合，如实说明情况并提供文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒


正确答案:正确

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