反洗钱考试

以下说法正确的有（）A、金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D、金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

题目

以下说法正确的有（）

  • A、金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
  • B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
  • C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
  • D、金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：

金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


答案：ABCD

第2题：

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以(),不得违反规定向客户和其他人员提供。

A、保管

B、保密

C、保存

D、封存


参考答案：B

第3题：

金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


参考答案：ABCD

第4题：

以下关于反洗钱说法正确的有（）。

  • A、金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
  • B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
  • C、投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理
  • D、金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

正确答案:A,B,C,D

第5题：

《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

  • A、对可疑交易特征予以保密
  • B、对报告可疑交易的信息予以保密
  • C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
  • D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

正确答案:A,B,C,D

第6题：

反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括()。

A、配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作

B、报告可疑交易信息数据

C、识别客户身份信息数据

D、证券期货业机构人事任免


答案：ABC

第7题：

以下说法正确的有()

A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


正确答案：ABCD

第8题：

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


参考答案：ABCD

第9题：

下列为金融机构反洗钱工作职责的为（）。

  • A、执行大额交易和可疑交易报告制度；
  • B、建立客户身份识别制度；
  • C、配合有关机关开展反洗钱调查；
  • D、保密义务。

正确答案:A,B,C,D

第10题：

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

  • A、组织反洗钱培训
  • B、召开反洗钱会议
  • C、修订反洗钱制度
  • D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

正确答案:D

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