兴业银行考试
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
题目
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
- A、对可疑交易特征予以保密
- B、对报告可疑交易的信息予以保密
- C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
- D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
正确答案:A,B,C,D
第3题：
保险公司及其工作人员应当对报告可疑交易、配合调查可疑交易和涉嫌洗钱犯罪活动等有关信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
此题为判断题(对，错)。
第4题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
- A、人民币大额
- B、外币大额
- C、人民币可疑
- D、可疑
正确答案:D
第5题：
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
正确答案:正确
第6题：
A、保管
B、保密
C、保存
D、封存
第7题：
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- A、组织反洗钱培训
- B、召开反洗钱会议
- C、修订反洗钱制度
- D、配合中国人民银行调查可疑交易活动
正确答案:D
第8题：
以下说法正确的有()
A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密.不得违反规定向客户和其他人员提供
B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定，泄露有关信息。致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定，泄露有关信患，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
第9题：
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）
- A、客户身份资料
- B、交易信息
- C、配合人民银行调查的可疑交易活动
- D、可疑交易报告
正确答案:A,B,C,D
第10题：
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
- A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
- B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
- C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
- D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
- E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
正确答案:A,B,C,E