反洗钱考试

在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

题目

在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

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第1题：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()


参考答案：√

第2题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些

A配合调查义务

B如实提供信息义务

C保密义务

D拒绝调查义务


参考答案：ABC

第3题：

《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A.县(市)

B.区

C.设区的市

D.省


参考答案：D

第4题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.义务

D.拒绝调查义务


答案：ABC

第5题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供(),不得()。

A.文件

B.资料

C.拒绝

D.阻碍


参考答案：ABCD

第6题：

保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。()


参考答案：错

第7题：

国务院期货监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查时，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒；其他有关部门和单位应当给予支持和配合。( )


正确答案：√
参见《期货交易管理条例》第五十三条的规定。

第8题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()


参考答案：√

第9题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,金融机构应当予以(),如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

A.配合

B.执行

C.合作

D.支持


参考答案：A

第10题：

金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


答案：ABCD

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