会计报表;
可疑资金;
反洗钱统计报表;
大额资金
第1题:
A、反洗钱统计报表
B、信息资料
C、会计报表
D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )与反洗钱工作有关的内容。
A、稽核报告
B、审计报告
C、稽核审计报告
D、财务审计报告
第4题:
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
第5题:
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A正确
B错误
第6题:
A、统计报表
B、业务报表
C、信息资料
D、业务资料
第7题:
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
A.现金流量表
B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C.利润分配表
D.资产负债表
第8题:
A、反洗钱统计报表
B、信息资料
C、交易数据
D、工作报告
E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
第9题:
保险机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
第10题:
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()