金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。
第1题:
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第2题:
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第3题:
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交( )报告。
A.可疑交易
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录
第4题:
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交什么报告?()
第5题:
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
第6题:
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
第8题:
第9题:
金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频率流向,性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向()提交可疑交易报告。
第10题:
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。