反洗钱考试
单选题金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）A 客户身份识别报告B 大额交易报告C 风险提示报告D 可疑交易报告
题目
单选题
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
A
客户身份识别报告
B
大额交易报告
C
风险提示报告
D
可疑交易报告
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第1题：
单选题
商业银行不得向关系人发放（）贷款。
A
抵押
B
质押
C
信用
D
任何
正确答案：
B
解析：
暂无解析
第2题：
问答题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？
正确答案：
不得少于二人。
解析：
暂无解析
第3题：
判断题
在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
A
对
B
错
正确答案：
错
解析：
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段。
第4题：
判断题
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
反洗钱调查制度并没有否定对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护，对个人隐私和商业秘密贯彻的是“以保护为原则，以合理使用为例外”的原则。
第5题：
判断题
《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第6题：
问答题
询问笔录制作最后进行双方核对和确认时，有哪些要求？
正确答案：
（1）询问笔录应当交被询问人核对；（2）记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正；（3）被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。
解析：
暂无解析
第7题：
判断题
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第8题：
多选题
从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
A
主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。
B
有特定目的融资行为。
C
主体为他人或其它组织的融资行为。
D
无特定目的融资行为
正确答案：
A,D
解析：
暂无解析
第9题：
多选题
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。
A
信息数据采集
B
可疑案例分析甄别
C
操作流程管理
D
可疑交易报告报送管理
正确答案：
D,C
解析：
暂无解析
第10题：
单选题
29.客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。
A
3
B
5
C
10
正确答案：
B
解析：
暂无解析